Sommaire
Résumé
L’agence indienne de lutte contre le blanchiment d’argent a annoncé l’arrestation de Pavel Prozorov en Espagne, décrit comme le cerveau de la plateforme OctaFX. Cette arrestation est liée à des cybercriminalités présumées affectant plusieurs pays. Pendant ce temps, OctaFX fait face à des accusations de manipulation et de fraude à l’échelle mondiale.
Arrestation de Pavel Prozorov en Espagne
Le 15 octobre 2023, Pavel Prozorov, considéré comme le « maître d’œuvre » de la plateforme OctaFX, a été arrêté par la police locale en Espagne. Cette arrestation fait suite à des allégations de son implication dans des cybercrimes touchant divers pays. Selon un représentant d’Octa, « En tant que courtier mondial, Octa n’est impliqué d’aucune manière dans les affaires de Pavel Prozorov. Toute suggestion contraire serait purement spéculative. »
Investigation en cours et gel d’actifs
Dans le cadre d’une enquête en cours, la Direction de l’application de la loi (ED) en Inde a attaché près de 2 385 crores de roupies (environ 271 millions de dollars) à l’encontre d’OctaFX, qualifiée de « plateforme de trading forex non autorisée ». Les autorités indiennes ont également saisi d’autres biens, y compris 19 propriétés immobilières et un yacht de luxe, portant la valeur totale des actifs gelés à 2 681 crores de roupies (304,7 millions de dollars).
Accusations contre OctaFX
L’ED a émis des accusations selon lesquelles OctaFX aurait manipulé des opérations de trading, utilisant des graphiques falsifiés pour induire en erreur les investisseurs. Le communiqué de presse de l’ED précise : « OctaFX a mis en place un système de courtiers introduisateurs pour attirer davantage d’investisseurs, offrant des commissions substantielles basées sur l’activité de trading des clients. » D’autre part, OctaFX soutient que ses analyses reposent sur des données de marché récentes et vérifiées.
Le blanchiment de gains en Inde
Selon l’ED, OctaFX aurait « systématiquement trompé les investisseurs indiens » d’environ 1 875 crores de roupies (plus de 213 millions de dollars) entre juillet 2022 et avril 2023, générant des bénéfices d’environ 800 crores de roupies (91 millions de dollars). Les autorités estiment les bénéfices de la société sur le sous-continent à plus de 5 000 crores de roupies (568,1 millions de dollars). L’agence indienne a même comparé OctaFX à un « schéma de Ponzi typique », affirmant que la société avait transféré une grande partie de ses gains à l’étranger.
Réseau complexe d’entités
Une enquête de l’ED a révélé qu’OctaFX opérait avec l’aide de plusieurs entités offshore, notamment des entreprises des Îles Vierges britanniques pour le marketing, des individus en Espagne pour l’hébergement de serveurs, et des entités en Estonie pour les passerelles de paiement. Par ailleurs, OctaFX aurait employé des Indiens en Russie et en Espagne pour fournir un support local à des clients indiens. Récemment, la marque mondiale Octa a précisé sa structure légale, affirmant opérer sur une base de partage de marque avec des entités situées dans plusieurs pays.