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Résumé des Accusations de Blanchiment d’Argent à Chypre
Le maire de Paphos, Phedonas Phedonos, a récemment lancé des accusations graves selon lesquelles Chypre ferait partie d’un réseau international de blanchiment d’argent impliquant des cartels de drogue latino-américains. Cette déclaration, faite sur les réseaux sociaux, a suscité des inquiétudes quant à l’intégrité du secteur financier chypriote.
Des Accusations de Blanchiment par le Maire
Le maire a averti que Chypre n’est plus seulement un point de transit pour les drogues, mais qu’elle est désormais profondément impliquée dans le blanchiment de fonds provenant de la criminalité organisée. Phedonos a appelé les régulateurs à enquêter sur les flux financiers et a questionné l’apparente inaction des autorités financières face à des sommes d’argent considérables circulant sans entrave.
Réaction de l’Autorité de Contrôle des Marchés Chypriotes
En réponse, la Commission de Surveillance du Marché des Valeurs Mobilières de Chypre (CySEC) a publié un communiqué soulignant son rôle de régulateur. Un porte-parole de la CySEC a déclaré : « Le marché des changes (forex) est un réseau décentralisé de banques, de courtiers et d’autres institutions financières qui facilitent les transactions en devises. C’est le plus grand marché mondial, où des groupes financiers détiennent de multiples licences dans différentes juridictions. »
Il a poursuivi en disant : « Bien qu’il n’existe pas d’organe de supervision central pour l’ensemble du marché des changes, la responsabilité de la CySEC, en tant qu’organisme de régulation national, est de superviser les sociétés d’investissement en forex établies à Chypre afin de garantir leur conformité avec la Directive MiFID II et les dernières Directives et Règlements de l’UE en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Des pénalités sévères et des mesures d’exécution sont prévues en cas de non-conformité. »
Une Surveillance Accrue Demandée
La CySEC a confirmé qu’elle collectait des informations provenant d’agences nationales et internationales avant de décider si une enquête serait ouverte concernant les affirmations du maire. Le régulateur a réaffirmé son engagement à protéger les investisseurs et à maintenir l’intégrité des marchés financiers de Chypre, tout en soulignant sa coopération continue avec les agences européennes et mondiales.
Les allégations du maire ont soulevé des préoccupations quant aux potentielles faiblesses en matière de surveillance et à la possibilité de liens plus profonds entre la criminalité organisée et le secteur financier chypriote. Les autorités sont désormais sous pression pour démontrer leur transparence et prendre des mesures décisives si nécessaire.