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Retrait de la licence d’Itrade Global par la CySEC
La Commission des valeurs mobilières de Chypre (CySEC) a récemment retiré la licence opérationnelle d’Itrade Global, une entreprise qui gérait deux marques de courtage en Forex et contrats pour différence (CFD), TradedWell et InvestFW. Ce retrait de licence intervient dans un contexte de renonciation explicite de la part de la société, ainsi que d’une suite d’incidents ayant suscité des préoccupations réglementaires.
Fermeture des services de TradedWell
Finance Magnates a rapporté que le site de TradedWell a suspendu ses services en janvier 2023, affichant un message indiquant qu’il était « en cours d’optimisation opérationnelle ». Cette fermeture des services a eu lieu environ deux semaines après que le courtier a empêché les traders d’ouvrir de nouvelles positions et a suspendu de nouveaux dépôts.
TradedWell, qui a commencé ses opérations en 2020, offrait des services sans commission, permettant à ses clients d’accéder à plus de 170 CFD dans divers classes d’actifs, tels que le Forex, des actions, des indices, des cryptomonnaies, des métaux précieux et des matières premières. Sa marque sœur, InvestFW, n’offre également plus de services.
Un opérateur de courtage controversé
En parallèle, Itrade Global a suscité la controverse lors de son activité dans le domaine du Forex et des CFD. En 2023, le régulateur chypriote a infligé une amende de 1 million d’euros à l’entreprise pour diverses infractions commises par un agent lié en Espagne. Selon l’autorité de régulation, Itrade Global, par l’intermédiaire de cet agent, n’a pas pris les mesures nécessaires pour identifier et prévenir les conflits d’intérêts, n’a pas agi de manière juste, honnête et professionnelle lors de la fourniture de services d’investissement aux clients, et n’a pas veillé à ce que toutes les informations adressées aux clients soient correctes, claires et non trompeuses, parmi d’autres violations.
Depuis longtemps, Chypre est considérée comme une destination privilégiée pour les courtiers CFD souhaitant s’implanter sur les marchés européens. Pourtant, la CySEC est devenue plus stricte ces dernières années concernant les manquements en matière de conformité et a pris de nombreuses mesures contre des courtiers. Il est à noter que le maire de Paphos, Phedonas Phedonos, a récemment allégué que certaines entreprises de forex basées à Chypre seraient utilisées pour blanchir de l’argent lié à la drogue par le biais de réseaux complexes de sociétés-écrans en Amérique Latine. Ces allégations ont également conduit les autorités chypriotes à souligner les limites de leur juridiction à l’étranger.