Sommaire
Introduction
Les autorités de Singapour s’apprêtent à mettre en place des restrictions sur l’accès aux services bancaires et aux lignes téléphoniques pour les « mules » de scams, dans le cadre d’un effort renforcé pour perturber les réseaux criminels responsables de pertes s’élevant à près de 460 millions de dollars au cours du premier semestre 2025.
Mesures mises en œuvre en octobre
La Singapore Police Force, l’Autorité monétaire de Singapour (MAS), l’Infocomm Media Development Authority et l’Agence gouvernementale de technologie ont annoncé aujourd’hui, mardi, qu’elles entameraient la mise en œuvre d’un cadre de restriction des installations à partir d’octobre. Ces mesures visent les individus qui vendent leurs comptes bancaires et leurs lignes téléphoniques à des syndicats de fraude basés à l’étranger.
Utilisation abusive des lignes téléphoniques
Près de 15 % des abonnés de lignes téléphoniques qui ont permis leur utilisation pour des escroqueries cette année sont des récidivistes, avec plus de 11 000 lignes impliquées dans des activités criminelles. Certaines personnes sous enquête continuent de demander de nouvelles lignes téléphoniques à vendre aux escrocs, incitant les autorités à élargir les mesures d’application au-delà des poursuites traditionnelles.
Restriction de l’accès aux services bancaires
Les restrictions limiteront l’accès des mules de scams aux services bancaires numériques, y compris la banque en ligne et mobile, ainsi que les transactions par carte et les services de guichet automatique. Les services PayNow et de banque en ligne sont devenus les principaux moyens de transférer l’argent des escroqueries hors du pays, rendant ces services particulièrement attrayants pour les réseaux criminels.
Situation préoccupante des pertes dues à la fraude
Malgré les 456,4 millions de dollars de pertes, Singapour a enregistré une diminution de 12,6 % des pertes dues aux fraudes par rapport à la même période en 2024. Les autorités ont souligné que, bien que des améliorations soient observées, la situation des fraudes reste préoccupante. Le cadre de restriction vise à perturber les opérations criminelles en coupant l’accès à des services locaux essentiels qui permettent aux syndicats de fraude internationaux de fonctionner efficacement à Singapour.