Sommaire
Résumé
Des procureurs fédéraux ont inculpé un conseiller financier de San Francisco, Edwin Emmett Lickiss Jr., pour avoir dirigé un système de Ponzi présumé pendant plus de 20 ans, escroquant des investisseurs pour au moins 9,5 millions de dollars grâce à des investissements fictifs. Les atrocités financières, centrées sur de fausses obligations, ont touché au moins 50 investisseurs dans plusieurs États.
L’accusation d’une fraude de 9,5 millions de dollars
Edwin Emmett Lickiss Jr., âgé de 77 ans, a été mis en examen par un grand jury fédéral la semaine dernière pour des accusations de fraude électronique et de blanchiment d’argent. Selon les procureurs, le schéma frauduleux se serait étendu de 1998 jusqu’en septembre 2024, ciblant au moins 50 investisseurs à travers la Californie, l’Idaho et d’autres États.
Le fonctionnement allégorique du système
Lickiss, qui a dirigé la Foundation Financial Group depuis des bureaux situés à Danville et Alamo, a été un courtier enregistré jusqu’en 2014, année où ses licences ont été suspendues par les régulateurs financiers. Malgré cela, il aurait continué à solliciter des investissements pendant une autre décennie. La fraude présumée était fondée sur des obligations inexistantes que Lickiss prétendait rapporter des rendements supérieurs à 20 %. Selon des documents judiciaires, il garantissait à ses investisseurs qu’il s’agissait de valeurs mobilières gouvernementales exclusives, « sûres, sécurisées et exonérées d’impôts », pouvant être retirées à tout moment.
Pour maintenir cette illusion, Lickiss aurait créé des faux billets à ordre sur le papier à en-tête de sa société et aurait effectué des « paiements de tranquillisation » aux investisseurs, décrivant ces fonds comme des intérêts obligataires alors qu’ils provenaient en réalité des victimes les plus récentes.
Conséquences juridiques et sanctions
Cette semaine, Lickiss a comparu devant la cour fédérale de San Francisco pour son audience préliminaire devant le juge magistrat américain Nathanael Cousins. Il risque jusqu’à 20 ans de prison pour la fraude électronique et 10 ans pour le blanchiment d’argent, sans oublier des amendes pouvant atteindre 250 000 dollars pour chaque chef d’accusation. La SEC a également déposé une affaire civile parallèle contre Lickiss dans le même district fédéral. Comme dans toutes les affaires criminelles, Lickiss est présumé innocent jusqu’à preuve du contraire en cour.